Los ahorradores de la Caja Popular La Mexiquense acusaron de burocratismo y desidia a la Procuraduría, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretraría de la Contraloría y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, instancias que no han cumplido las 458 órdenes de aprehensión pendientes por el fraude cometido hace casi un lustro.
En conferencia de prensa, Alfredo Urbano Flores Moreno y el abogado Alfredo Daniel Flores Luckie, subrayaron que la Procuraduría ha sido incapaz de detener a Ricardo Espinoza Ríos y Catalina Hernández Alcántara, presuntos cómplices de Salvador Soto Vázquez, quien sí se encuentra detenido por el presunto fraude cometido en contra de más de 650 socios ahorradores de Producción de Bienes y Servicios La Mexiquense S.C., de R. L.
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miércoles, 26 de agosto de 2009
lunes, 23 de febrero de 2009
Alerta Condusef sobre incremento de fraudes
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alerta sobre el inconveniente de invertir en empresas o en negocios que prometen excelentes rendimientos, pues normalmente se trata de esquemas de inversión fraudulentos.
martes, 10 de febrero de 2009
Defraudan a 500 escolares
Autoridades municipales de Toluca dieron a conocer un fraude en perjuicio de 500 personas a través del falso programa "Becas Pirámide Presidencial", varios entregaron de manera individual 200 pesos para el inicio de los trámites, lo que provocó un quebranto en muchos de ellos.
viernes, 6 de febrero de 2009
Defraudan a 500 escolares
Autoridades municipales de Toluca dieron a conocer un fraude en perjuicio de 500 personas a través del falso programa "Becas Pirámide Presidencial", varios entregaron de manera individual 200 pesos para el inicio de los trámites, lo que provocó un quebranto en muchos de ellos.
viernes, 7 de noviembre de 2008
Afectadas en valle de Toluca más de 500 personas por cierre de Neoskin
Más de 530 personas fueron prácticamente defraudadas en el Valle de Toluca por la empresa Neoskin, la cual, sin aviso de por medio, cerró sus puertas de las más de 50 sucursales que tenía en toda la República Mexicana, dejando inconclusos tratamientos de depilación y belleza, los cuales fueron pagados por adelantado.
miércoles, 29 de octubre de 2008
Pymes para 2009… Quiebra masiva
Servidores públicos de la Secretaría de Transporte, entre ellos el titular, Fer nando Maldonado Hernández, podrían estar implicados en un fraude por más de 40 millones de pesos, ya que durante el ejercicio 2007 y parte del 2008, afectaron a más de 200 personas, quienes en busca de una concesión para operar el servicio de taxis en la ciudad de Toluca, fueron engañados por gestores de la dependencia, dijo el diputado Crescencio Suárez Esca milla, integrante de la comisión de Comunicaciones de la Legislatura local
lunes, 20 de octubre de 2008
Denuncian ganaderos del Sur del estado...Fraude millonario en Sagarpa
Javier Cruz Jarramillo, ex alcalde Zacazonapan, denunció que desde hace cinco años, se realizó un fraude millonario en contra de ganaderos de la zona sur de la entidad mexiquense, cuando fue puesta en marcha la campaña contra la tuberculosis bovina, donde fueron sacrificadas entre 300 y 400 cabezas de ganado y nunca se pagó la indemnización que contempla el programa puesto en marcha por la delegación Estado de México, de la Secretaria de Agricultura, Ganade ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (Sagarpa).
miércoles, 2 de julio de 2008
Podría PGR atraer el fraude de los ahorradores
Con la denuncia que interpusieron ante la PGR los ahorradores defraudados por la Cooperativa "La Mexiquense", esta autoridad federal podría atraer la investigación, sostuvo Alejandro Flores González.
El jurista, asesor de la Barra de Abogados del Estado de México refirió que si la cooperativa está constituida bajo el régimen bancario, sí tiene competencia la autoridad federal, pues cambiaría la naturaleza de los delitos.
El problema, advirtió, sería para el Juzgado del fuero común que ya no tendría competencia sobre los hechos y estaría turnando los expedientes al fuero federal. Sin embargo también se desvanecerían los motivos que llevaron a la detención de quienes se encuentran actualmente procesados.
Lo anterior luego de que alrededor de 200 defraudados acudieron a la PGR a interponer una denuncia por evasión fiscal entre los años 2000 y 2002, violación a la Ley de Sociedades Cooperativas, violación a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Falsedad de Servicios Administrativos Tributarios en Información y Registro.
El jurista, asesor de la Barra de Abogados del Estado de México refirió que si la cooperativa está constituida bajo el régimen bancario, sí tiene competencia la autoridad federal, pues cambiaría la naturaleza de los delitos.
El problema, advirtió, sería para el Juzgado del fuero común que ya no tendría competencia sobre los hechos y estaría turnando los expedientes al fuero federal. Sin embargo también se desvanecerían los motivos que llevaron a la detención de quienes se encuentran actualmente procesados.
Lo anterior luego de que alrededor de 200 defraudados acudieron a la PGR a interponer una denuncia por evasión fiscal entre los años 2000 y 2002, violación a la Ley de Sociedades Cooperativas, violación a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como Falsedad de Servicios Administrativos Tributarios en Información y Registro.
jueves, 26 de junio de 2008
Acusan de fraude a Ulises Ramírez
Jóvenes empresarios del Valle de México denunciaron públicamente al Senador de la República, Ulises Ramírez Núñez acusándolo de fraude por más de 600 mil pesos, los cuales fueron contratados por el equipo del representante popular panista para la realización de un evento de motocross en el mes de febrero.
Se trata de un torneo que fue denominado “Copa Ulises Ramírez”, mismo que se llevó a cabo en un campo de futbol de Tlalnepantla y bajo el permiso del Ayuntamiento, donde el actor central y encargado de entregar trofeos y premios fue el propio senador de Acción Nacional, pero que hasta la fecha se niega a cubrir los gastos de producción, organización y realización.
En conferencia de prensa Rafael Chávez, abogado de la empresa encargada de montar el evento señaló directamente a Ulises Ramírez de ser el principal responsable del fraude, pues indicó que mañosamente el Senador ordenó a Leopoldo Cardoso, uno de sus colaboradores, firmar un pagaré para liquidar el torneo donde “se hizo caravana con sombrero fiado”.
“El evento tuvo nombre, apellido y la presencia del Senador Ulises Ramírez Núñez, quien ahora se niega a pagar con actos de intimidación, amenazas y hasta disponiendo de personal de la Agencia Federal de Investigaciones (IFE) que resguarda oficinas y casas de sus colaboradores para evitar embargos, lo cierto es que el evento que lleva su nombre aún no ha sido liquidado”, explicó el representante legal.
Rafael Chávez dijo también que desde el mes de febrero han querido hablar con Ramírez Núñez pero éste se niega a recibir a los acreedores e incluso ha enviado a “emisarios” para amedrentar a los jóvenes empresarios que están a punto de irse a la quiebra porque el senador se resiste a liquidar el contrato que se firmó con parte de su equipo.
Se trata de un torneo que fue denominado “Copa Ulises Ramírez”, mismo que se llevó a cabo en un campo de futbol de Tlalnepantla y bajo el permiso del Ayuntamiento, donde el actor central y encargado de entregar trofeos y premios fue el propio senador de Acción Nacional, pero que hasta la fecha se niega a cubrir los gastos de producción, organización y realización.
En conferencia de prensa Rafael Chávez, abogado de la empresa encargada de montar el evento señaló directamente a Ulises Ramírez de ser el principal responsable del fraude, pues indicó que mañosamente el Senador ordenó a Leopoldo Cardoso, uno de sus colaboradores, firmar un pagaré para liquidar el torneo donde “se hizo caravana con sombrero fiado”.
“El evento tuvo nombre, apellido y la presencia del Senador Ulises Ramírez Núñez, quien ahora se niega a pagar con actos de intimidación, amenazas y hasta disponiendo de personal de la Agencia Federal de Investigaciones (IFE) que resguarda oficinas y casas de sus colaboradores para evitar embargos, lo cierto es que el evento que lleva su nombre aún no ha sido liquidado”, explicó el representante legal.
Rafael Chávez dijo también que desde el mes de febrero han querido hablar con Ramírez Núñez pero éste se niega a recibir a los acreedores e incluso ha enviado a “emisarios” para amedrentar a los jóvenes empresarios que están a punto de irse a la quiebra porque el senador se resiste a liquidar el contrato que se firmó con parte de su equipo.
martes, 24 de junio de 2008
Clausuran empresa que ofrecía empleo y defraudaba a la gente
La Dirección de Gobierno Municipal de Toluca clausuró una empresa ubicada en Isidro Fabela 720 sur en esta ciudad capital, que se anunciaba en diarios locales y a través de volantes ofreciendo trabajo personas necesitadas y luego las defraudaba.
Funcionarios municipales acudieron al lugar para cerciorase de que todo era una farsa, la gente llegaba con el ánimo de encontrar trabajo para sostener a sus familias y el chasco que se llevaron fue cuando el instructor les solicitaba cierta cantidad de dinero para poder trabajar vendiendo perfumes.
La mecánica de esta empresa es que cuando llegaban las personas a solicitar el empleo les daban una cita para acudir a un curso de información y después les decían que para comenzar a trabajar necesitaban “invertir” una cantidad, la cual, regularmente, nunca recuperaban.
Funcionarios municipales acudieron al lugar para cerciorase de que todo era una farsa, la gente llegaba con el ánimo de encontrar trabajo para sostener a sus familias y el chasco que se llevaron fue cuando el instructor les solicitaba cierta cantidad de dinero para poder trabajar vendiendo perfumes.
La mecánica de esta empresa es que cuando llegaban las personas a solicitar el empleo les daban una cita para acudir a un curso de información y después les decían que para comenzar a trabajar necesitaban “invertir” una cantidad, la cual, regularmente, nunca recuperaban.
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