El Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) solicitó y obtuvo del Juez Sexto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, dentro del expediente 542/2009, arraigo por 40 días en contra de Daniel de la Garza y/o Carlos White; Diego Palacios Cárdenas; Mónica Álvarez Hernández y/o Silvia Posadas Botero y; Benjamín García Santos.
Los ahora arraigados son señalados por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, toda vez que presumiblemente se encuentran relacionados con una organización internacional dedicada al lavado de activos en la modalidad de adquisición de inmuebles y trasiego de dólares en efectivo.
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